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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración en funciones, de fecha 25 de junio de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Paseo de la Reina Elisenda de Montcada, 11 bis - 13, sótano 3, de Barcelona, el próximo día 5 de septiembre de 2006, a las 20 horas en primera convocatoria y en igual domicilio y hora el día 6 del mismo mes y año en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y en lo menester aprobar los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria de la sociedad celebra en segunda convocatoria el pasado día 4 de mayo de 2006, Junta que se considera nula y sus acuerdos no inscribibles en el Registro Mercantil ya que entre la fecha de publicación de los anuncios de convocatoria de la Junta (4 de abril de 2006) y la fecha prevista para la celebración de la Junta general en primera convocatoria (3 de mayo de 2006) no se cumplió con la antelación de al menos un mes, exigida en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, en su nueva redacción dada por la Disposición final primera, punto 3 de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), así como el informe de gestión. Aplicación del resultado. Aprobación en su caso de la gestión del Consejo y no remuneración del Consejo. Todo ello referido al ejercicio 2005. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Concesión de facultades para el cumplimento de los acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo concurrir a dicha Junta, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de accionistas, con una antelación de cinco días, como mínimo, a la fecha señalada para su celebración.

Por la experiencia de años anteriores, la Junta se celebrará, con toda probabilidad, en segunda convocatoria, o sea, el día 6 de septiembre de 2006.

Barcelona, 4 de julio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración en funciones, Ramón Sala Aymerich.-45.141.