Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la compañía, que se celebrará con carácter de ordinaria y extraordinaria, en el domicilio social, en primera convocatoria, el día seis de septiembre de 2006, a las 16,30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, a las mismas hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Propuesta de distribución de Resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración. Cuarto.-Adoptar acuerdo sobre la disolución y liquidación de la compañía, decidiendo sobre todas las cuestiones legalmente precisas para ejecutar lo que antecede, incluyendo el cese de los Administradores solidarios, nombramiento de liquidador y lo demás que proceda. Quinto.-Delegación, en lo menester, al órgano de administración, de cuantas facultades sean necesarias para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el informe escrito y los demás documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, teniendo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 12 de julio de 2006.-Administrador solidario, Carlos Broto Comerma.-45.158.