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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de «San Alf Químicas, Sociedad Anónima» en su reunión de 13 de julio de 2006 ha acordado celebrar Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrán lugar en primera convocatoria el próximo día 30 de agosto de 2006 a las diecisiete horas en el domicilio social Polígono Industrial Gaidó, sin número, en Cabanes (Castellón), y en segunda convocatoria, el día 1 de septiembre de 2006, a las diecisiete horas, en el mismo lugar anteriormente mencionado para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y CCAA Consolidadas (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado durante el ejercicio 2005. Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la entidad. Cuarto.-Ampliación de capital por importe de 999.936 € y determinación del modo de efectuar la indicada ampliación de capital de acuerdo con lo previsto en el informe de los administradores. Quinto.-Modificación, en su caso y de conformidad con los acuerdos anteriores, del artículo 5 de los estatutos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta por la Junta o designación, en su caso, de dos interventores de la misma para su aprobación en el plazo de quince días.

Información: En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas a partir de la publicación de esta convocatoria tendrán a su disposición para su examen en el domicilio social o bien podrán solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita, de los siguientes documentos:

1. Cuentas anuales, CCAA Consolidadas (Memoria, Balance, Cuentas de pérdidas y ganancias) informe de gestión, informe de los auditores de cuentas y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2005.

2. Informe de los administradores justificativo de la ampliación de capital y modificación estatutaria prevista, y texto íntegro de la modificación propuesta.

Cabanes, 18 de julio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Bernad Pla.-45.410.