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Junta Extraordinaria de accionistas

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos sociales y en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas el Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 19 de julio de 2006 acordó convocar reunión de la Junta de accionistas de la sociedad que tendrá lugar el día 13 de septiembre de 2006 a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 14 de septiembre de 2006 a las diez horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social situado en la Avenida de Tenerife, 4 y 6, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de denominación social de la sociedad. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Sustitución del Órgano de Administración de la sociedad por un Administrador Único. Nombramiento, en su caso, de Administrador Único y consiguiente modificación de los artículos 8, 9, 13, 14, 17 y 23 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten. Quinto.-Aprobación y redacción del Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas. Podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos solicitándolo al Secretario del Consejo de Administración en el domicilio social.

Se informa a los señores accionistas que la Junta se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.

San Sebastián de los Reyes, 20 de julio de 2006.-Secretario Consejo de Administración, Ricardo Cuesta Castiñeyra.-46.157.