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Junta general extraordinaria

Mediante el presente , y conforme a las disposiciones estatutarias y la legislación vigente, se convoca a los accionistas de «Caló d'en Real, Sociedad Anónima», a la celebración de Junta general extraordinaria, en primera convocatoria el 16 de agosto de 2006, a las 16 horas, y en segunda convocatoria el día 17 de agosto de 2006, a las 17 horas, ambas en el domicilio social, sito en la urbanización «Caló d'en Real», oficina de administración edificio «La Estrella», en San José de Satalaia, Isla de Ibiza, Baleares, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por el Administrador durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2000, a 31 de diciembre de 2001, a 31 de diciembre de 2002, a 31 de diciembre de 2003, a 31 de diciembre 2004 y a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la Memoria Explicativa, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2000, a 31 de diciembre de 2001, a 31 de diciembre de 2002, a 31 de diciembre de 2003, a 31 de diciembre de 2004, a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Renovación de cargo de Administrador. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Facultar al Administrador para que eleve a documento público los acuerdos de esta Junta. Sexto.-Aprobación del contenido del acta de esta Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos contables que han de ser sometidos aprobación de la Junta general, así como del informe relativo a la modificación estatutaria que se propone y el informe relativo a la actualización de Balances.

San José de Satalaia, 21 de julio de 2006.-Administrador único, César García Quetglas.-46.190.