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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la calle O´Donnell, n.º 4, 28009 Madrid, el próximo día 28 de Agosto de 2006, a las 10,30 horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, de la Compañía correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Modificación del órgano de administración, de Consejo de Administración a Administrados Único, con la consiguiente modificación del articulo 9 y relacionados de los estatutos. De conformidad con el articulo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista podrá examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o el envio gratuito de estos documentos. Cuarto.-Nombramiento de nuevo Administrador Único, en su caso. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación para protocolizar acuerdos. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
A los efectos del articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se manifiesta que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 17 de julio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Oscar Gil Marín.-45.398.
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