Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 30 de agosto de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2005. Aplicación del resultado y censura de la gestión social. Segundo.-Anulación de la reducción de capital de 12.010 euros mediante amortización de acciones acordada en junta de 29 de junio de 2003 así como de la ampliación de capital de 12.010 euros acordada en junta de 21 de abril de 2006. Tercero.-Reducción de las reservas disponibles para compensar las pérdidas del ejercicio 2005. Cuarto.-Con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio, reducción de capital a cero para compensación de pérdidas y simultánea ampliación del capital social y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación especial. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma en el primer punto del orden del día.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.c de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria prevista en el punto cuarto del orden del día así como del informe sobre la misma.

Madrid, 18 de julio de 2006.-El Administrador único, Juan Carlos Andreu Pinillos.-45.761.