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Desconvocatoria de Junta General Extraordinaria y nueva convocatoria

Los liquidadores de la «Empresa Sociedad Mixta de Urbanización, Sociedad Anónima» (en liquidación), han acordado desconvocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, cuya celebración estaba prevista, en primera convocatoria, para el día 28 de julio de 2006, a las once horas, en la sala de comisiones del Ayuntamiento de Algeciras, sita en calle Alfonso XI, número 12, de esta ciudad, y, en segunda convocatoria, para el día 29 de julio de 2006, en el mismo lugar y hora, según anuncios publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 11 de julio de 2006, y en la prensa diaria el día 17 de julio de 2006. La desconvocatoria se produce después del acaecimiento de hechos trascendentes, ocurridos tras la convocatoria. Igualmente los liquidadores de la «Empresa Sociedad Mixta de Urbanización, Sociedad Anónima» (en liquidación), han acordado convocar nuevamente Junta General Extraordinaria de Accionistas, en aplicación del artícu­lo 17.º de los Estatutos Sociales, a celebrar, en primera convocatoria, el día 8 de septiembre de 2006, a las once horas, y, en caso de no alcanzarse quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, en segunda convocatoria, el día 9 de septiembre de 2006, a las once horas, en la sala de comisiones del Ayuntamiento de Algeciras, sita en calle Alfonso XI, número 12, de esta ciudad, con el fin de deliberar y resolver las propuestas que se contienen en el siguiente:

En virtud de Acta de requerimiento notarial de fecha 3 de julio de 2006, efectuada por don Tomás Herrera Hormigo, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, en su nombre y representación, como titular del 51 por 100 de las acciones en las que se divide el Capital Social de la entidad mercantil «Empresa Sociedad Mixta de Urbanización, Sociedad Anónima» (en liquidación), en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de julio de 2006, a las once horas, y en segunda, el día 29 de julio de 2006, a las once horas en la sala de comisiones del Ayuntamiento de Algeciras, sita en calle Alfonso XI, número 12, de esta ciudad.

Orden del día

Primero.-Régimen o modo en que los Liquidadores han de ejercitar sus facultades. Segundo.-Reclamación de cantidad por parte del Ayuntamiento de Algeciras a la «Empresa Sociedad Mixta de Urbanización, Sociedad Anónima» (en liquidación), por importe de 1.394.800,00 euros en concepto de cesión del 10 por 100 del aprovechamiento urbanístico de la unidad de ejecución «Mirador». Tercero.-Requerir a la entidad «Alpresa y Díaz, Sociedad Limitada», con Código de Identificación Fiscal B11568292, para que proceda a la inmediata devolución a la sociedad de los dividendos indebidamente percibidos desde el año 2003. Cuarto.-Inicio de las acciones de responsabilidad social de los Administradores, al amparo de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Dar cuenta al excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, del posible incumplimiento del contrato suscrito con la entidad «Alpresa y Díaz, Sociedad Limitada» con Código de Identificación Fiscal B11009818. Sexto.-Inicio de las acciones pertinentes para la declaración o reconocimiento de la nulidad de los acuerdos sociales adoptados desde la extinción de la sociedad «Alpresa y Díaz, Sociedad Limitada» con Código de Identificación Fiscal B11009818. Séptimo.-Dar cuenta a la Junta General de las actuaciones llevadas a cabo por los Liquidadores. Octavo.-Informe de los Liquidadores sobre nombramiento de Interventor, decretado judicialmente. Noveno.-Cese de los actuales Auditores e inicio del procedimiento para un nuevo nombramiento. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Delegación de facultades en los Liquidadores para la formalización de los acuerdos, autorizándoles para la interpretación, subsanación, ejecución y desarrollo de los mismos. Duodécimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y 23 de los Estatutos Sociales, los Liquidadores convocantes requerirán la presencia de Notario en la Junta General.

Algeciras (Cádiz), 19 de julio de 2006.-Los Liquidadores, Carmen Fonseca Vallejo, Salvador Cerrillo Santos y José Guillermo Alberola Visedo.-46.469.