Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

Conforme a lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a la celebración de la Junta general extraordinaria a celebrar el día 4 de septiembre de 2006 a las nueve horas en primera convocatoria y en su defecto a las nueve horas treinta minutos en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social sito en Valencia calle Embajador Vich 3 despacho 2C, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales. El Consejo de Administración estará constituido por tres Consejeros Delegados. Delegación de Facultades del órgano de Administración, en el sentido de que las facultades del mismo serán ejercitadas por cualesquier dos consejeros mancomunadamente. Segundo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales en el sentido de que el capital social estará dividido en seis mil acciones de diez euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente a partir de la unidad. Las acciones son títulos nominativos que han sido adjudicadas a don Florenci Josep Molla Ruiz las número 1 al 1.992, a don Juan Antonio Calvo Caballer las números 2005 al 4008, a don Josep Albinyana Ferrando las números 4009 a 5922, a doña Esmeralda Buj Herrero las números 1992 al 2004, a don Fernando Fernández Bonacho las números 5923 al 5934, a doña Isabel Blat Bernabeu las números 5935 al 5946, a don Luis Narciso Juan Grau las números 5947 al 5958, a don José Enrique Estarlich Perales las números 5960 a 5990, a don Roberto Ases Puchalt las números 5991 a 6000 y a doña Julia Cortes Ríos las números 6001 a 6012. Todas las acciones constarán inscritas en un libro de registro acciones nominativas, donde se anotarán las sucesivas transferencias y que podrá ser examinado por los socios. Tercero.-Modificación del artículo sexto de los Estatutos sociales sobre la transmisión de las acciones, pasando del régimen de libre transmisión, al establecimiento de un derecho de adquisición preferente por parte de los accionistas o de la sociedad, en los supuestos de que la transmisión no se produzca a favor del cónyuge, ascendientes o descendientes. Cuarto.-Introducción de un nuevo artículo en los Estatutos sociales, que será numerado como artículo dieciocho, en el que se prohíbe a los socios participar directa o indirectamente en sociedades de idéntica o análoga actividad, mientras sea accionistas y en los dos años posteriores a que se deje de ser socio, configurándose como prestaciones accesorias. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores accionistas que el informe sobre la justificación de las modificaciones estatutarias estará a disposición de los socios en el domicilio social, pudiendo solicitar copia del mismo en horario de oficinas o solicitar su envío a su domicilio.

Valencia, 10 de mayo de 2006.-El Secretario de la Sociedad, don Juan Antonio Calvo Caballer con el visto bueno del Presidente de la Sociedad, don Josep Albinyana Ferrando.-45.103.