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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Barcelona, Av. Diagonal, 534, 5.º 1.ª, el día 7 de septiembre de 2006, a las 11 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, para celebrarse, en su caso, en segunda convocatoria, para tratarse el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales -Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004 y al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005, así como del informe de gestión de cada uno de los ejercicios. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, en los citados ejercicios. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2004 y del ejercicio de 2005. Tercero.-Cese y nombramiento de Administrador único. Cuarto.-Fijación de la retribución del cargo de Administrador. Quinto.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, todo ello de conformidad con el derecho de información previsto en el art. 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 11 de julio de 2006.-El Administrador, Javier Badia Ribot.-45.289.