Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta general que tendrá lugar el próximo día 29 de agosto, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de agosto, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la sala de juntas del domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y del informe de gestión de los ejercicios 2003 y 2004. Los balances, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión e informe de los auditores están a su disposición en el domicilio social para servir al derecho a examinarlos. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración y aplicación de resultados. Tercero.-Nombramiento y cese de administradores, secretario y vicesecretario no consejeros y constitución del consejo de administración. Cuarto.-Nombramiento y, en su caso, renovación de los auditores por 3 años.

Quinto.-Ruegos, preguntas y aprobación del acta.

Torre Pacheco (Murcia), 3 de julio de 2006.-Jane Katherine Scriven, Presidente del Consejo de Administración.-46.956.