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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 1 de septiembre de 2006, a las doce horas, en el domicilio social, sito en el paseo de la Castellana, número 18, de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera habido el quórum necesario para su celebración en primera convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Elevación de la cifra de capital estatutario máximo de la sociedad, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución del acuerdo anterior. Tercero.-Cambio de denominación social, y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 25 de julio de 2006.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, José Samper Hiraldo.-46.626.