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El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del 27 de julio de 2006, acordó convocar a los accionistas de la sociedad a una Junta general extraordinaria de accionistas para el próximo día 7 de septiembre de 2006, en primera convocatoria, y el día 8 de septiembre de 2006, en segunda convocatoria, en ambos casos a las diecisiete horas y en el salón de actos ubicado en el domicilio social de la entidad, sito en Legazpia (Guipúzcoa), Calle Urola, 10, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario. Segundo.-Nombramiento y cese de Consejeros. Tercero.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración sobre adquisición derivativa, por la sociedad, de sus propias acciones. Ratificación de las compras mismas. Ratificación de la constitución de la reserva del artículo 79-3 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Reducción del capital social mediante amortización de acciones propias. Reversión de la reserva del artículo 79-3 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Nueva numeración de las acciones en circulación (no amortizadas) para que queden correlativas. Sexto.-Modificación del artículo 5.º (Capital social) de los Estatutos sociales para reflejar los acuerdos anteriores. Séptimo.-Delegación amplia de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores, hasta su completa inscripción en el Registro Mercantil. Octavo.-Autorización de la adquisición derivativa, por la sociedad, de sus propias acciones. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados. Undécimo.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

También se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112, párrafos 1 y 2 (formular las preguntas que estimen pertinentes y solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día) y artículo 144-1-c (examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos) en ambos casos del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Legazpia, 27 de julio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Patricio Echeverría Alcorta.-47.353.