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Convocatoria de la Junta general extraordinaria de «Ramco Cocinas, Sociedad Anónima», a celebrar el día 4 de septiembre de 2006, en las oficinas de Madrid, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, 24 horas después, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, Memoria y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2005. Tercero.-Dimisión de Consejero. Cuarto.-Disolución y liquidación de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para inscribir en el Registro Mercantil, los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envio gratuito de los documentos mencionados.

Madrid, 25 de julio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Manjón.-46.652.