Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 19 de octubre de 2005, se convoca a todos los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en Llanera, en el Colegio Inglés, finca la Llosona- Granda de Pruvia, el día 12 de septiembre de 2006, a las 20 horas, en primera convocatoria, o el día 13, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos pertinentes sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede de las cuentas anuales y de la gestión social correspondiente al ejercicio 2004-2005, así como la aplicación de resultados. Segundo.-Reducción de capital a la cifra de 193.790,85 euros, al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y patrimonio de la sociedad, disminuido a consecuencia de pérdidas, según Balance cerrado el día 31 de julio de 2005, y auditado. Tercero.-Ampliación de capital social, por compensación de créditos, en la suma de 34.807,5 euros, mediante la emisión de 150 nuevas acciones de 103 euros de valor nominal cada una, y con una prima de emisión de 129,05 euros por acción, y supresión del derecho de suscripción preferente. Cuarto.-Modificación y nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales, que establece una nueva cifra para el capital social de 228.598,35 euros. Quinto.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales. Introducción de un último párrafo: «No obstante serán enteramente libres- sin otro requisito que el de sus notificación al Consejo de Administración- las trasmisiones que se efectúen por el socio a su cónyuge o herederos de primer grado». Sexto.-Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales: «En ningún caso ningún accionista podrá ser titular de mas del 20 % del capital social». Séptimo.-Lectura y aprobación del acta, y designación de quien haya de ejecutar los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, se recuerda a todos los socios, que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Oviedo, 30 de junio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José G. Ortega Menéndez de Llano.-46.672.