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Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el polígono industrial Los Santos, parcela 6, en Lucena (Córdoba) el día 6 de septiembre de 2006, a las 17 horas, en primera convocatoria y, si no hubiere quórum, en segunda a la misma hora del día siguiente, para deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de capital en la cuantía de hasta 30.055 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 500 acciones nuevas de 60,11 euros de valor nominal cada una de ellas, más una prima de emisión de 4.051 euros por acción de la misma clase y serie que las actuales, representadas mediante aportaciones dinerarias, con derechos de suscripción preferente, con previsión de suscripción incompleta y delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultad de expresa de sustitución en los miembros del Consejo que estime conveniente, para determinar las condiciones del aumento no previstas en este acuerdo de conformidad con el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, realizar actos necesarios para su ejecución, adaptar el artículo 7.º de los Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento. Segundo.-Modificación del carácter de las acciones de la sociedad de nominativas en al portador, acordando en su caso, la modificación y/o redacción de los artículos 7.º, 8.º, 10.º, 11, 12, 14, 23 de los Estatutos sociales y cualquier otra modificación que sea preciso realizar en los actuales Estatutos como consecuencia de convertir las acciones nominativas en acciones al portador. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general en cualesquiera de las formas legalmente establecidas.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como los informes del Consejo de Administración en relación a los puntos del orden del día.

Se recuerda a los señores accionistas, el derecho que les asiste conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, al propio tiempo que examinar en el domicilio social el texto íntegro de los acuerdos propuestos así como los informes del Consejo de Administración en relación a los puntos primero y tercero del orden del día la misma pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Lucena, 26 de julio de 2006.-Javier Téllez Márquez, Secretario no consejero del Consejo de Administración.-47.699.