Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Hermanos Bécquer, número 3, el día 4 de septiembre de 2006, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 5 de septiembre de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar con las modificaciones que legalmente fueran necesarias el aumento de capital con cargo a reservas aprobado por la Junta general ordinaria de 27 de junio de 2006, en base a las reservas disponibles de la sociedad, de conformidad con el Balance cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Ratificar el acuerdo de modificación y nueva redacción total de los Estatutos sociales para adaptarlos a la normativa vigente, aprobado en la Junta general ordinaria de 27 de junio de 2006 y nueva redacción del artículo 5 en base al aumento de capital con cargo a reservas acordado. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de julio de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administracion, Ana María Fernández-Amatriain Atristain.-46.907.