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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, avenida Cantabria, sin número, el día 4 de septiembre de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 5 de septiembre de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad gestora. Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de julio de 2006.-El Secretario del Consejo, María Mercedes Orquin Ivorra.-47.212.