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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel Gallery, calle Rosellón, 249, de Barcelona, el próximo 18 de septiembre de 2006, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 19 de septiembre de 2006, a las 16:45 horas, en el mismo lugar en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la compañía y del informe de gestión correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2005; acuerdos que correspondan. Tercero.-Examen y aprobación de la gestión social del ejercicio 2005. Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración para el 2005; acuerdos que correspondan. Quinto.-Informe sobre cuestiones inmobiliarias; acuerdos que correspondan. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 31 de julio de 2006.-El Consejero Delegado, Mariano Vallés Botey.-48.063.