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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Inmobiliaria Monte Benidorm, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria que se celebrará, a las 19.00 horas del día 26 de octubre de 2006, jueves, en Benidorm (Alicante), en el domicilio social de la mercantil, sito en las instalaciones del Parque Acuático AQUALANDIA, Partida Sierra Helada, Rincón de Loix, s/n, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 27 de octubre, en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 26 de los Estatutos (Composición Consejo), relativa a la reducción de los miembros del Consejo de Administración, y la condición de Consejero no socio. Segundo.-Modificación del artículo 27 de los Estatutos (Nombramiento Consejo), relativa a la ampliación de la duración del cargo de Administrador. Tercero.-Modificación del artículo 29 de los Estatutos (Constitución, reuniones, y adopción de acuerdos del Consejo), relativa a la figura del Vicepresidente y Secretario no consejero, y al voto de calidad del Presidente del Consejo, en caso de empate. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia, representación y voto en la Junta de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Derecho de información: Asimismo, se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe justificativo de la misma, así como el derecho a solicitar la entrega y el envío gratuito de dichos documentos, y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Presencia de Notario:

El Consejo de Administración ha acordado la presencia de Notario en la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la de Sociedades Anónimas.

Benidorm, 6 de julio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, George Pierre Santa María.-45.937.