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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 24 de julio de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Móstoles (Madrid), en el Polígono Industrial de Arroyomolinos, calle A, número 51, el día 7 de septiembre de 2006, a las once treinta horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa), así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio y de la gestión social del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Cese de Consejero miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Delegación especial. Quinto.-Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, por sí o en unión de persona perita, las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio y demás documentación con sus antecedentes que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta; teniendo derecho a pedir y obtener de forma inmediata y gratuita copia de dicha documentación.
En Mostoles (Madrid), 26 de julio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administracion, don Oven Martin Acedo.-47.203.
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