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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 24 de Julio de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Sevilla, en la Avenida Averroes, número 8, Edificio Acrópolis, primera planta, el día 11 de Septiembre de 2006, a las once horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa) , así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio y de la gestión social del Organo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Cese de Consejero miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Delegación especial. Quinto.-Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, por sí o en unión de persona perita, las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio y demás documentación con sus antecedentes que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta; teniendo derecho a pedir y obtener de forma inmediata y gratuita copia de dicha documentación.

Sevilla, 26 de julio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Oven Martin Acedo.-47.201.