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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Barcelona, calle Córcega, 299, 3.º 1.ª, en primera convocatoria el día 7 de Septiembre del año 2006 a las 6 horas de la tarde, y al día siguiente si procediera, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para el supuesto de que no pudiera celebrarse en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 11 y concordantes (16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 34) de los Estatutos sociales, relativos al Órgano de administración de la Sociedad, y Juntas Generales. Segundo.-Modificación de los artículos 13 y 15 de los Estatutos sociales, al objeto de adaptarlos a las últimas modificaciones legislativas sobre el plazo de convocatoria de las Juntas. Tercero.-Cese de Administradores y nombramiento de Administrador único. Cuarto.-Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten en la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el Informe del Consejo relativo a los puntos Primero y Segundo que anteceden. También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que tengan las acciones inscritas en el registro contable cuya llevanza está encomendada a Riva y García-1877, A. V., con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. A cada accionista que, según lo dispuesto anteriormente, pueda asistir a la Junta, le será facilitada una tarjeta de asistencia personal, bien en la Entidad depositaria de sus acciones, en Riva y García-1877, A. V., calle Diputación 246 principal de Barcelona, o en la Secretaría de la Sociedad, calle Córcega, 299, 5.º, de Barcelona -previa presentación del certificado acreditativo que justifique la inscripción de las acciones en el mencionado Registro-, donde constará el número de acciones de que sea titular y votos que le correspondan, a razón de un voto por cada acción.

Se comunica, también, que el Consejo ha hecho uso del derecho que confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Junta se levantará por Notario.

Barcelona, 25 de julio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Rosell Lastortras.-48.243.