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Junta general ordinaria y extraordinaria

Los Administradores solidarios de la entidad han decidido convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Núñez de Balboa, 46, 1.º B, el próximo día 11 de septiembre de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 12 de septiembre siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Administradores. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuestas de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2005, así como de la gestión de los Administradores solidarios durante dicho ejercicio. Tercero.-Introducción, en su caso, en los Estatutos sociales de los artículos 9 bis y 9 ter, relativos a las causas de exclusión y separación forzosa de socios y establecimiento de los procedimientos y requisitos de liquidación y reembolso del valor de sus acciones a los socios excluidos. Cuarto.-Acuerdo de exclusión, en su caso, de los socios afectados por las modificaciones estatutarias propuestas. Quinto.-Traslado de domicilio social. Sexto.-Delegación de facultades a favor de los Administradores para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, concretando, en su caso, las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran convenientes para su ejecución. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Información a los accionistas: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144, 148 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los accionistas que a partir de la presente convocatoria, se hallan a su disposición en el domicilio fiscal, en la plaza del Perú, 1, a fin de que puedan examinar y pedir entrega o envío gratuito del informe justificativos de las propuestas de modificación de los Estatutos sociales, de las cuentas anuales y demás documentos que dichos artículos determinen.

Madrid, 26 de julio de 2006.-Juan Ramón Setien García, Administrador.-46.850.