Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 7 de septiembre de 2006, a las 10:00 horas, en el domicilio social, avenida Alejandro Rosselló, 13‑A, 6.º B, 07002 Palma de Mallorca, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 5 de septiembre, en el mismo lugar y a la misma hora, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), correspondientes al ejercicio económico 2005. Segundo.-Censura de la gestión social correspondientes al ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del expresado ejercicio. Cuarto.-Cambio del domicilio social, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales. Quinto.-Modificación de la estructura del órgano de administración. Cese y nombramiento de Administradores. Adopción de acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales. Sexto.-Análisis de la situación actual de la empresa. Adopción de decisiones. Séptimo.-Ratificación del Impuesto de Sociedades correspondiente al año 2005. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados e inscripción en los Registros públicos correspondientes. Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

Derecho de información: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 112 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 27 de julio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Luciano Sirer Grimalt.-48.634.