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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por Acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de «Renta Inmobiliaria, Sociedad Anónima» para su celebración el día 7 de septiembre de 2006 a las trece horas en Madrid, calle Luchana 23, quinta planta, en primera y única convocatoria, para deliberar sobre el siguiente, y en su caso adoptar los pertinentes acuerdos sobre los puntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio social. Segundo.-Autorización para la compra de acciones propias. Tercero.-Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Eliminación del requisito de titularidad de un número mínimo de acciones para la asistencia a la Junta General de Accionistas. Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales. Quinto.-Cambio del plazo para la convocatoria de las Juntas Generales Ordinarias como Extraordinarias. Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales. Sexto.-Reelección de auditores de cuentas. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derechos de asistencia y representación: los accionistas podrán asistir a la Junta General siempre que: (i) cumplan con los requisitos establecidos en la ley y los Estatutos sociales, y (ii) hayan depositado sus acciones o, en su caso, el certificado acreditativo de su depósito en el domicilio social o en una entidad autorizada, con un mínimo de cinco días de antelación a la celebración de la Junta. Los accionistas podrán agruparse bajo una única representación para el ejercicio del derecho de asistencia a las Juntas Generales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona en los términos previstos por la Ley.

Derecho de información: Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Se hace constar que están a disposición de los accionistas, en el domicilio social, las propuestas de acuerdos formuladas en su reunión del día 29 de mayo de 2006 por el Consejo de Administración, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas y que los accionistas tendrán el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de julio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración de Renta Inmobiliaria, S.A., D. Marcelo Couceiro Horcel.-48.583.