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Convocatoria de junta

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la Sociedad, Sli Sylvania, Sociedad Anónima a Junta General Ordinaria en el domicilio social, en Coslada (Madrid), c/ Los Llanos de Jerez número 17, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, el próximo día 6 de septiembre de 2006 y, en segunda, el día 7 de septiembre de 2006, en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2.005 y examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Examen del Informe de Auditoría y examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2.005, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Tercero.-Ratificación o nombramiento de Consejero. Cuarto.-Delegación de facultades de ejecución y protocolización en su caso. Quinto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Madrid, 3 de agosto de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración.-Don Javier Payno de Orive.-48.584.