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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de «Limpieza y Derivados, Sociedad Anónima», para el próximo día 8 de septiembre de 2006 a las 10 horas en la misma sede social, en primera convocatoria y al día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2005 y resolución sobre la aplicación del resultado. Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Segundo.-Nombramiento de Auditor para la Sociedad para el ejercicio 2006. Tercero.-Modificación del Artículo 22 de los Estatutos Sociales referente a la renovación del Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación de los Artículos 6, 7 y 8 de los Estatutos Sociales referente a las acciones en las que se divide el capital social. Quinto.-Valoración del Estado en el que se encuentra la sociedad en materia de cumplimiento de las obligaciones legales, que le son exigibles por su ubicación en el sector químico. En su caso, valoración de las contingencias. Sexto.-Propuesta de Aumento de Capital Social de hasta 2.500.000 euros, en atención al informe emitido por el Órgano de Administración de la Sociedad. En su caso, establecimiento de sistema regulador del aumento de capital citado.

Se deja expresa constancia de que las modificaciones, así como los extremos cuya modificación ha de debatirse, están a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social, del texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informa de la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, tal y como indican los artículos 144 y 152 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Polinyá (Barcelona) , 28 de julio de 2006.-Presidente, don Ignacio Carreras Torras; Vicepresidente, don Francisco Nadal Puyuelo; Secretario, don Xavier Carreras Palau; Vicesecretaria, doña Catalina Carreras Palau.-47.874.