Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en calle Almagro, número 21, Madrid, el día 12 de septiembre de 2006, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de entidad gestora. Segundo.-Sustitución de entidad depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta y el correspondiente informe de los Administradores, incluyendo el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. (Artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a los dispuesto en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Madrid, 3 de agosto de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. Antonio Aranzábal Loiti.-48.784.