Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 20 de septiembre de 2006, a las 12:00 horas, en el domicilio social situado en Barcelona, Avenida Meridiana, 38, planta cuarta, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta celebrada en fecha 30 de junio de 2006. Segundo.-Modificación del artículo 33 de los Estatutos Sociales relativo a la retribución de los Administradores. Tercero.-Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración. Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta celebrada en fecha 30 de junio de 2006. Cuarto.-Turno abierto de preguntas.

De conformidad con lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y del Informe de los Administradores sobre la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

Barcelona, 1 de agosto de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Lluís Barbero i Grau.-49.410.