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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en la ciudad de Barcelona, calle Balmes, 245, 5.º, 3.ª, el día 19 de septiembre de 2006, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, al siguiente día, en los mismos lugar y hora, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Redenominación del capital social a la unidad euro y modificación del artículo séptimo de los Estatutos. Segundo.-Examen y aprobación si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa y propuesta sobre la aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios de 2002 a 2005, ambos inclusive, examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante dichos ejercicios. Tercero.-Substitución del órgano de administración de la sociedad, que pasa de ser de un Consejo de Administración a Administrador único, y consiguiente modificación de los artículos décimo cuarto, vigésimo tercero, vigésimo séptimo y vigésimo octavo de los Estatutos. Cuarto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único. Quinto.-Traslado del domicilio social de la compañía y consiguiente modificación del artículo sexto de los Estatutos. Sexto.-Aumentar el capital social en la suma de 199.925,86 euros, mediante la emisión de 3.326 nuevas acciones de la misma serie de las hoy existentes, numeradas correlativamente del 1.001 al 4.326, por valor nominal de 60,11 euros cada una, mediante aportaciones de los socios, y consiguiente modificación del artículo séptimo de los Estatutos. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del texto refundido de los Estatutos sociales. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se comunica que los documentos e informes de los asuntos que deberán someterse a votación, se hallan a disposición de los señores accionistas en las oficinas sitas en (08017) Barcelona, calle Doctor Roux, 127, bajos, 1.ª, así como su derecho a solicitar su envío inmediato y gratuito.

Barcelona, 24 de julio de 2006.-El Consejero Delegado, Ángel Berbiela Rivero.-47.468.