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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de julio de 2006, se convoca a los accionistas de «Diego Zamora Sociedad Anónima» a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en avenida de Colón, n.º 146, del barrio de San Antonio Abad, de Cartagena, el día 22 de septiembre de 2006, a las diez horas, en primera y única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reestructuración del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Administradores. Segundo.-Propuesta de encargo al Consejo de Administración para la creación de un foro de familia como órgano consultivo de la sociedad. Tercero.-Modificación del artículo 9.2 K) de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación del articulo 11 de los Estatutos sociales. Quinto.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales. Sexto.-Apoderamiento para elevar a público los acuerdos inscribibles. Séptimo.-Nombramiento de Interventores de acta.

En cumplimiento del artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los preceptivos informes escritos sobre la justificación de las mismas, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos.

Cartagena, 31 de julio de 2006.- Por «Rechenbrett Inversiones S.L.», El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Restoy Zamora.-48.342.