Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejero Delegado de la mercantil «Grupo de empresas Bruesa, Sociedad Anónima», de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y especialmente en virtud de la delegación de facultades que tiene conferidas como Consejero Delegado, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará a las diecinueve horas del día 15 de septiembre de 2006, en San Sebastian en el domicilio social de la mercantil, sito en Errotaburu 1, 9.º planta, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 16 de septiembre (un día después) , en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese o remoción de miembro del Consejo de Administración. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Tercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia, representación y voto en la Junta de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, ejercer los derechos de información recogidos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastián, 10 de agosto de 2006.-El Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración, Antonio Pinal Gil.-49.853.