Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, paseo Manuel Girona, 73, bajos, de Barcelona, el día 26 de septiembre de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si procediere, el siguiente día 27, en el mismo domicilio y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación, y en lo menester, aprobación de nuevo de los acuerdos adoptados en la Junta General ordinaria de fecha 5 de junio de 2006, relativos al examen y aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Ratificación, y en lo menester, aprobación de nuevo de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria, de fecha 5 de junio de 2006, relativos a la autorización al Consejo de Administración para que pueda aumentar el capital social hasta el máximo permitido por la Ley y, en su caso, dejar sin efecto la parte no utilizada de anteriores autorizaciones, delegando en el propio Consejo las facultades oportunas para que, a tal efecto, pueda modificar los Estatutos sociales en sus artículos pertinentes. Tercero.-Ratificación, y en lo menester, aprobación de nuevo de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria, de fecha 5 de junio de 2006, relativos a su vez a la ratificación y, en lo menester, aprobación de nuevo del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria, de fecha 14 de junio de 2005, relativo al nombramiento de Auditores de cuentas para revisar las cuentas anuales consolidadas del grupo de empresas formado por Institución Familiar de Educación, S. A., e Inmobiliaria de Promoción Escolar, S. A., para los ejercicios finalizados los 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007. Cuarto.-Ratificación, y en lo menester, aprobación de nuevo de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria, de fecha 5 de junio de 2006, relativos al examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas del grupo de empresas formado por «Institución Familiar de Educación, S. A.», e «Inmobiliaria de Promoción Escolar, S. A.», el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2005. Quinto.-Ratificación, y en lo menester, aprobación de nuevo de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria, de fecha 5 de junio de 2006, relativos al cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 26 de julio de 2006.- El Secretario del Consejo de Administración, Antoni Aurell Armengol.-48.139.