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Junta General Extraordinaria

Por decisión del Administrador único, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Rona, Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Oviedo, municipio donde radica el domicilio social de la compañía, en el local de la notaría de don Manuel Tuero Tuero, sito en la calle Conde de Toreno, número 1, 1.º, el próximo día 14 de septiembre de 2006, a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 15 de septiembre de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Aprobación, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias. Tercero.-Disolución de la sociedad conforme al artículo 260.1, 1.º de la Ley de Sociedades Anónimas, cese de administradores, nombramiento de liquidador o liquidadores y determinación del sistema de liquidación. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la retribución del liquidador o liquidadores. Quinto.-Aprobación de que la auditora doña María Gloria Menéndez Martínez, nombrada en Junta General Extraordinaria de fecha 22 de diciembre de 2005 para los ejercicios 2005, 2006 y 2007, continúe verificando los estados anuales de cuentas durante el período de liquidación. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá solicitar hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, se informa el derecho que corresponde a todos los accionistas, de conformidad al artículo 144.1,c) de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se informa a los señores accionistas de que el Administrador único ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Oviedo, 4 de agosto de 2006.-El Administrador único, Juan Ramón Navarro Suárez.-49.911.