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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, con presencia de Notario, el día 29 de septiembre de 2006, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a siguiente día y a la misma hora, en segunda convocatoria, en Madrid, C/ Maldonado, n.º 19, Notaría de D. Antonio Fernández-Golfín Aparicio, para tratar el siguiente:

Orden del día de la Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados de ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005. Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, con presencia de notario el día 29 de septiembre de 2006, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y al siguiente día y a la misma hora en segunda convocatoria, en Madrid, C/ Maldonado, n.º 19, Notaría de D. Antonio Fernández-Golfín Aparicio, para tratar el siguiente:

Orden del día de la Junta Extraordinaria

Primero.-Transformación de la sociedad en sociedad colectiva y consiguientes modificaciones estatutarias. Segundo.-Reducción de capital a cero por consecuencias de perdidas y subsiguiente ampliación de capital con modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Tercero.-Protocolización de acuerdos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 202.2 de la ley de sociedades anónimas, los socios tiene a su disposición a forma gratuita en el domicilio social los documentos que van a ser objeto de deliberación en la junta convocada.

Madrid, a 27 de julio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Jesús Cantero Melida.-47.989.