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Convocatoria a Junta general extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de julio de 2006, se convoca a los accionistas de «Urbanizadora e Inmobiliaria Cartagenera, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria, a celebrar en los Locales sitos en Avenida de Colón n.º 146, del barrio de San Antonio Abad, de Cartagena, el día 22 de septiembre de 2006, a las doce horas, en primera y única convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reestructuración del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de administradores. Segundo.-Propuesta de encargo al Consejo de Administración para la creación de un Foro de Familia como órgano consultivo de la sociedad. Tercero.-Modificación del articulo 9.2.K) de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Modificación del articulo 11 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Apoderamiento para elevar a público los acuerdos inscribibles. Séptimo.-Nombramiento de interventores de acta.

En cumplimiento del artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los preceptivos informes escritos sobre la justificación de las mismas, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos.

Cartagena, 1 de agosto de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Restoy Zamora por «Rechenbrett Inversiones, S. L.».-48.302.