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Junta general extraordinaria

Por el Administrador concursal de esta sociedad se convoca la Junta general extraordinaria siguiente:

Que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, a las once horas de la mañana del día 27 de septiembre del 2006, y en segunda convocatoria, a las once horas de la mañana del día 28 de septiembre del 2006, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Explicación y examen de las cuentas anuales y, en su caso, censura o aprobación de la gestión social, de las cuentas del ejercicio 2005 determinando y resolviendo sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Evaluación de la administración concursal acerca de la Memoria presentada con la solicitud de concurso. Tercero.-Informe acerca de las decisiones adoptadas por la administración concursal en relación con el concurso para la continuidad y viabilidad de la empresa. Cuarto.-Informe acerca de la situación laboral de la empresa (deudas anteriores y posteriores a la declaración de concurso; contactos mantenidos con trabajadores y/o sus representantes y contenido de los mismos; previsiones de la tesorería y soluciones que se proponen para el pago de carga salarial actual y para el futuro inmediato; decisiones adoptadas sobre la necesidad o conveniencia de un expediente de regulación de empleo y razones por las que no se ha planteado aún). Quinto.-Información por parte del Administrador sobre si se ha presentado alguna propuesta de Convenio en el concurso, o de los motivos que le inducen a no presentarla. Sexto.-Explicación y análisis por parte del Administrador de las razones que han provocado la insolvencia de la compañía y la pérdida de la clientela, antes y durante el concurso; medidas adoptadas y medidas que se pretenden adoptar. Séptimo.-Información por el Administrador sobre la problemática derivada de la pérdida de varias distribuciones (Audiolink, Patrol Line -Bestidea-, Caliber y Algo) y su capacitación por parte de una empresa del antiguo colaborador de la compañía, señor Mestre (IFC): Decisiones adoptadas o que se pretenden adoptar acerca de la interposición de reclamaciones judiciales que fueron autorizadas por el anterior Administrador judicial señor Vilanova. Octavo.-Información por el Administrador acerca de la posible viabilidad de la compañía y medidas necesarias para ello. Noveno.-Información acerca del conocimiento que tenga el Administrador concursal del procedimiento por competencia desleal que, en nombre de la compañía, se sigue ante el Juzgado de lo Mercantil, y de los arbitrajes que se siguen ante el TAB y en los que está inmersa la compañía: incidencia de los hechos que dan lugar a los mismos para la empresa, el concurso y la futura calificación del concurso, en su caso. Décimo.-Información por parte del Administrador de los recursos que preve para hacer frente al pago de las deudas, así como del tiempo que el estima se puede continuar sin resolver el problema de los costes de la empresa, sin poner en peligro el pago a los acreedores y la viabilidad de Electricauto. Undécimo.-Informe detallado y rendición de cuentas por parte del Administrador concursal en relación a los honorarios profesionales percibidos desde octubre de 2004, hasta la fecha, por los Administradores judiciales de la compañía, y los empleados por ellos contratados, señores Pineda y Vilanova; así como por los Letrados y Procuradores de los Tribunales Arbitrales a que se refieren los anteriores epígrafes del orden del día; con inclusión de los que traigan causa de dictámenes y/o informes perciciales; así como de las provisiones de fondos efectuadas a los mismos, con expresión además de las cantidades satisfechas al Tribunal Arbitral de Barcelona, en cada uno de los procedimientos sustanciados. Duodécimo.-Medidas a adoptar en cumplimiento del laudo dictado por el Tribunal Arbitral de Barcelona, acordando la disolución de la compañía. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Aprobación del acta.

Se hace constar de forma expresa que a partir del momento de la presente publicación, en cumplimiento del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, las cuentas anuales y el informe de gestión estarán a disposición de todos los accionistas, para ser examinados en el domicilio social de nuestra sociedad. Asimismo se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los citados documentos que serán sometidos a aprobación.

Y a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

Barcelona, 27 de julio de 2006.-El Administrador concursal, Ramón Farrés Costafreda.-49.172.