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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Manuel de Acha y CÍA, S.A.», en su reunión de fecha 5 de julio de 2006, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Bilbao, en el hotel Ercilla (calle Ercilla, n.º 37), en el salón Serantes, el día 28 de septiembre de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día 29 de septiembre de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la última Junta general extraordinaria, celebrada el pasado día 31 de marzo de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria), informe de la gestión social y propuesta de aplicación de los resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado el pasado día 14 de abril de 2006. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, del acta de la Junta general ordinaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen precisos, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 19 de julio de 2006.-Imanol Anacabe Maidagan, Presidente del Consejo de Administración.-49.359.

Anexo

La Junta general se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria, el día 29 de septiembre de 2006, en el lugar y fecha señalados, a no ser que fueran advertidos los señores Consejeros de lo contrario.