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Convocatoria de Junta general extraordinaria

A requerimiento de un socio minoritario, el Administrador Unico de la Sociedad convoca a los accionistas a una Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Notaría de D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas sita en la calle Almagro, 23-1.ª planta, 28010 Madrid, el día 25 de septiembre de 2006 a las 10:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 26 de septiembre de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis de las políticas y estrategias de la empresa en los diferentes ámbitos de ventas, comercial, marketing, producción y recursos humanos. Segundo.-Análisis de la situación financiera de la empresa y de recursos económicos. Tercero.-Cese del Administrador Sr. Opferkuch por no actuar con la debida diligencia y no desempeñar su cargo con la lealtad exigible, no cumpliendo adecuadamente con el interés social. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, 11 de agosto de 2006.-Herman Eberhard Opferkuch, Administrador único.-50.165.