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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Bodegas Monteviejo, Sociedad Anónima», a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en las oficinas de la sociedad, sitas en la Avenida César Augusto número 3 - 8.º de Zaragoza, el 19 de septiembre de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria y de no reunirse la mayoría necesaria para su válida constitución, en segunda convocatoria, el día 20 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Exámen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Modificación del artículo 17.º de los Estatutos Sociales, relativo a la retribución del Órgano de Administración. Cuarto.-Fijación, en su caso, de la retribución del Administrador Único. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán recibir la documentación correspondiente (entre la que también se encuentra el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma) de forma inmediata y gratuita, solicitando su envío o retirando la misma del domicilio social, de nueve a once horas de lunes a viernes. Para asistir a la Junta deberá acreditarse haber efectuado, con al menos cinco días de antelación a su celebración, el depósito de las acciones en un Banco o Caja de Ahorros o en la Caja Social.

Zaragoza, 20 de julio de 2006.-La Administradora Única, Natalia Salas Barriendos.-49.391.