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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Cofisur, S. L., se convoca a todos los accionistas de la sociedad a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en C/ Misericordia, número 33 en El Puerto de Santa María (Cádiz), el día 5 de octubre de 2006 a las nueve horas en primera convocatoria, y el día 6 de octubre de 2006, en caso de no reunirse en la primera el quórum necesario, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como la aplicación de resultados del mismo. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas Anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la aplicación de resultados del mismo. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como la aplicación de resultados del mismo. Cuarto.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de nuevos Consejeros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización para llevar a efecto los acuerdos anteriores que sean objeto de aprobación, con el cumplimiento de los requisitos y formalidades exigidas por la vigente Legislación Mercantil y elevación a documento público de los mismos.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

El Puerto de Santa María (Cádiz), 28 de julio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Emilio Valero Quintana.-49.483.