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En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración celebrado el día 2 de agosto de 2006, se convoca a los señores socios a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que tendrán lugar en única convocatoria y en el domicilio social, el día 12 de septiembre de 2006, a las 10 horas, la ordinaria, y a continuación la extraordinaria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Organo de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Solicitud a la Junta por parte de los Administradores, de la adopción del acuerdo a que hace referencia el último párrafo del art. 14.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Estudio de las modificaciones estatutarias a realizar en la Sociedad, que comprenden: la conveniencia de una ampliación de capital y consiguiente modificación del art. 5.º de los Estatutos Sociales; la modificación del art. 9.º de los Estatutos Sociales para efectuar su adaptación a la legislación vigente; la inclusión de un sistema de retribución a los administradores, y consiguiente modificación del art. 16.º de los Estatutos Sociales; y la modificación del art. 21.º de los Estatutos Sociales en lo que hace referencia al sistema de convocatoria de Juntas Generales. Sexto.-Cambio del sistema de administración de la Sociedad. Séptimo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Nombramiento de nuevos Administradores. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con lo establecido en el Art. 86 de la Ley 2/1995, el derecho que corresponde a los socios de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, en lo que se refiere a los tres primeros puntos del Orden del Día. Asimismo, se hace constar el derecho que, de acuerdo con el Art. 71 de la Ley 2/1995, tienen los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Noja, 2 de agosto de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Torre Conde.-49.158.