Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria

D. Farman Khaligh, actuando en su condición de legal representante de la mercantil «Arfama World Wide, Sociedad Limitada» que actúa a su vez en su condición de Consejera Delegada Solidaria de la mercantil «Domus Expansión Madrid, Sociedad Anónima» de acuerdo con lo prescrito en los artículos 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los artículos 14.º y 15.º de los Estatutos Sociales, anuncia con las formalidades exigidas legalmente la convocatoria de Junta General Extraordinaria de la mercantil «Domus Expansión Madrid, Sociedad Anónima», a celebrar en primera convocatoria, el próximo 21 de septiembre de 2006, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el próximo 22 de septiembre de 2006, a las doce horas, en el domicilio social, sito en la Carretera de Valencia N-332, km. 88, n.º 23 de 03550 San Juan (Alicante) . A tal Junta podrá el socio concurrir personalmente o debidamente representado en alguna de las formas establecidas en el artículo 19.º de los Estatutos Sociales. En la referida Junta General Extraordinaria se tratará el siguiente

Orden del día

Primero.-Comunicación a la Junta General de la dimisión en sus cargos presentada al órgano de administración de «Domus Expansión Madrid, Sociedad Anónima», por el Consejero Delegado/Secretario del Consejo de Administración «Vilar Interiors, Sociedad Limitada» y por el Vocal del Consejo de Administración «Local Diseño, Sociedad Limitada». Segundo.-Nombramiento de un nuevo Consejero Delegado Solidario/Secretario y un nuevo Vocal del Consejo de Administración para que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.º de los Estatutos societarios, sustituyan a los dimisionarios por el tiempo que restase por cumplirse del periodo para el que fueron orginalmente nombrados. Tercero.-Comunicación a los señores socios, para el ejercicio de su derecho de adquisición preferente, de la oferta de venta a valor nominal de los paquetes accionariales siguientes: a) «Vilar Interiors, Sociedad Limitada» (acciones numeradas de la 252.001 a la 297.000, ambas inclusive); b) «Local Diseño, Sociedad Limitada» (acciones numeradas de la 495.001 a la 549.000, ambas inclusive); c) Ana María Quer Martínez (acciones numeradas de la 276.001 a la 594.000, ambas inclusive); d) Jordi Quer Martínez (acciones numeradas de la 594.001 a la 612.000, ambas inclusive); e) Xavier Quer Martínez (acciones numeradas de la 612.001 a la 630.000, ambas inclusive) . Cuarto.-Propuesta de subsanación de error material en la escritura de constitución societaria, en cuanto, al referirse a las acciones titularizadas por la mercantil «Tenencia y Gestión de Valores Mobiliarios, Sociedad Limitada» mantiene que ostenta las numeradas entre la 450.001 y la 427.500, cuando debería ser entre la 450.001 y la 477.500 y, en relación a las acciones ostentadas por D. Fernando Gilmartín Granizo, mantiene que ostenta las numeradas entre la 427.501 y la 483.750, cuando debería ser entre la 477.501 y la 483.750. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Acta de la reunión.

San Juan de Alicante, 20 de julio de 2006.-Representante de la mercantil «Arfama World Wide, Sociedad Limitada» que actúa a su vez en su condición de Consejera Delegada Solidaria de la mercantil «Domus Expansión Madrid, Sociedad Anónima», Farman Khaligh.-50.135.