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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales de la sociedad, el Consejo de Administración de la misma, convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 29 de septiembre de 2006, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de septiembre de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de renuncia o cese de consejeros y nombramiento de consejeros. Segundo.-Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales, relativo al derecho de adquisición preferente. Tercero.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, en cuanto a la eliminación de su apartado 2c). Cuarto.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales, en cuanto al plazo de duración del cargo de administrador. Quinto.--Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales, en cuanto a la eliminación de la retribución del cargo de administrador. Sexto.-Delegación de facultades de protocolización de acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de agosto de 2006.-Mariano Morales González, Vicesecretario no miembro del Consejo de Administración.