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Convocatoria de Junta General

El Consejo de Administración de Casa Santiveri, Sociedad Limitada (en adelante, la «Sociedad») convoca a los señores socios a la Junta General que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 18 de septiembre de 2006, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de la gestión social. Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe del Consejo de Administración relativo a la aportación, sin disolución, a otra entidad de nueva creación de rama de actividad. Sexto.-Aprobación, en su caso, de la aportación, sin disolución, a otra entidad de nueva creación de rama de actividad. Séptimo.-Constitución de una nueva sociedad de responsabilidad limitada, aprobación de sus estatutos sociales y nombramiento de órgano de administración. Octavo.-Delegación de facultades al órgano de administración. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión y el Informe de Auditoría, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita cuando así lo establezca la Ley.

Barcelona, 22 de agosto de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Santiveri Margarit.-50.902.