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Por acuerdo del Consejo de Administración de 22 de agosto de 2006, se convoca a los accionistas a junta general extraordinaria, que se celebrará en el edificio Serhs Tourism, sito en Pineda de Mar (Barcelona), calle Garbí, número 88, a las 19 horas del día 6 de octubre de 2006, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance que ha de servir de base al aumento de capital que consta en el presente punto del orden del día y en el siguiente. Aumento de capital social por incremento del valor nominal de las acciones, con cargos a primas de emisión. Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales. Segundo.-Aumento del capital social por emisión de nuevas acciones con cargo a primas de emisión. Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales. Tercero.-Aumento de capital por emisión de nuevas acciones, cuyo contravalor se hará efectivo mediante aportaciones dinerarias. Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Previa revocación de la actualmente vigente, nueva autorización al Consejo de Administración, a la Comisión Ejecutiva y al Consejero Delegado, en los términos y efectos de los artículos 75 y 80 de la Ley de Sociedades Anónimas para la adquisición derivativa y la aceptación en prenda u otro tipo de garantía de acciones propias. Quinto.-Previa revocación de la actualmente vigente, nueva autorización a los Órganos de Administración de las sociedades filiales, en los términos y efectos de los artículos 75 y 80 de la Ley de Sociedades Anónimas, para la adquisición derivativa y la aceptación en prenda u otro tipo de garantía de acciones de Grup Serhs, Sociedad Anónima. Sexto.-Valoración de las últimas actividades de las empresas del grupo y avance de resultados del ejercicio. Derecho de información: Corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a asistir a la junta general todos los accionistas que sean titulares de 40 o más acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Pineda de Mar, 22 de agosto de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Bagó Agulló. 51.201.