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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, con el asesoramiento en Derecho del Letrado Asesor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la entidad «Cementos del Archipiélago, S. A.» a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife, en el Hotel Mencey, sito en la calle del Doctor Navieras, número 38, a las once horas, del día 10 de octubre de 2006, en primera convocatoria, o a la misma hora del día 11 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, si en la primera no se hubiera reunido el número de acciones necesarias, con objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de los Administradores sobre la situación de la compañía, y adopción, en su caso, de acuerdos relativos al ejercicio de acciones legales contra la entidad «Cement Investment, S. L.», y personas relacionadas con dicha compañía. Segundo.-Análisis de la conducta de los Administradores salientes, y adopción, en su caso, de acuerdo que autorice el ejercicio, por parte de la entidad «Cementos del Archipiélago, S. A.», de la acción social de responsabilidad contra dichos Administradores. Tercero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de agosto de 2006.-El Presidente del Consejo de Admnistración, Paulino Ramos Valencia.-51.848.