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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

En cumplimiento de la declaración de nulidad de la sociedad «Explotación Agrícola Ganadera Arroyo, Sociedad Anónima» (extinguida), contenida en la Sentencia de fecha 24 de julio de 1993 dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 17 de Madrid y del Auto del mismo Juzgado de fecha 27 de junio de 2005, y no habiéndose podido celebrar la Junta general extraordinaria convocada para el día 29 de agosto de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda, mediante anuncios en el BORME y un diario, de fechas 24 y 21 de julio de 2006, respectivamente, ante la imposibilidad de publicar en plazo la ampliación del orden del día de dicha convocatoria solicitada por los señores accionistas don Rafael Vázquez Padura y doña María del Mar Villanueva Ibáñez, así como ante la dificultad de encontrar Notario para la asistencia a la misma, conforme habían solicitado dichos accionistas, se anuló dicha convocatoria de Junta, tal y como se comunicó en su momento a los señores accionistas de forma fehaciente, y por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en una sala del Hotel Meliá Galgos, calle Claudio Coello, n.º 139, el día 10 de octubre de 2006, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance final de liquidación, liquidación de la sociedad y acuerdos inherentes a la misma. Segundo.-Cancelación registral. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Cuarto.-Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, todos incluidos. Quinto.-Información de las operaciones y/o actuaciones realizadas por el liquidador para rectificar las irregularidades puestas de manifiesto por el auto de la Audiencia Provincial de Madrid. Sexto.-Comunicación del liquidador a los señores accionistas de las operaciones de liquidación desde el nombramiento de su cargo en 1997 hasta la fecha de la aprobación del Balance final. Séptimo.-Aprobación de la gestión del liquidador. Posible acción de responsabilidad frente al liquidador.

Los puntos 4, 5, 6 y 7 del orden del día han sido incluidos a solicitud de los accionistas don Rafael Vázquez de Prada y doña María del Mar Villanueva Ibáñez.

Se informa a los accionistas que se va a requerir la asistencia a la Junta general de Notario para que levante acta de la misma ex artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, por haberlo solicitado expresamente los citados accionistas.

Asimismo, se hace constar que los señores accionistas pueden solicitar de forma gratuita la documentación que va a ser objeto de aprobación en la oficina del Liquidador sita en Valladolid, calle Santiago, n.º 16-1.º derecha.

Madrid, 28 de agosto de 2006.-El Liquidador, Florentino González Rodríguez.-51.689.