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Junta general ordinaria de accionistas

En virtud de decisión adoptada por el Consejo de Administración de Cortefiel, S. A., se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio de la sociedad sito en Madrid, Avda. del Llano Castellano, n.º 51, el día 27 de febrero de 2006, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 28 de febrero de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procediera de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión individuales de Cortefiel, S. A. y consolidados de Cortefiel, S. A. y su grupo, correspondientes al ejercicio de 1 de marzo de 2005 a 30 de septiembre de 2005. Segundo.-Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio de la sociedad. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 1 de marzo de 2005 a 30 de septiembre de 2005. Cuarto.-Modificación del ejercicio social, y en consecuencia modificación del artículo 52.º de los Estatutos sociales de la sociedad. Quinto.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Sexto.-Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Intervención de Notario: El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la sociedad, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:

Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión, el informe de auditoría y la propuesta de aplicación del resultado de Cortefiel, S. A., todo ello referido al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2005.

Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y el informe de auditoría de Cortefiel, S. A. y de su grupo, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2005. El texto íntegro de las propuestas de acuerdos sobre los puntos del orden del día aprobadas por el Consejo de Administración para su sometimiento a deliberación y, en su caso, aprobación de la Junta general. El preceptivo informe del Consejo de Administración de Cortefiel, S. A. sobre la modificación estatutaria propuesta, que incluye el texto íntegro de la modificación propuesta. El informe anual de Gobierno Corporativo aprobado por el Consejo de Administración de Cortefiel, S. A. el día 24 de enero de 2006. Todos los documentos citados anteriormente serán accesibles por vía telemática, a través de la página «web» de la sociedad (www.grupocortefiel.com).

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta general, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por Cortefiel, S. A. a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el día 29 de septiembre de 2005, fecha de celebración de la última Junta general de accionistas.

Derecho de asistencia y representación: Todos los accionistas que a título individual sean titulares de al menos una (1) acción, podrán asistir a la Junta general. Será requisito para asistir a la Junta general que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con, al menos, cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa en la que se indicará el número, clase y serie de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación podrá ser otorgada mediante la remisión, en soporte papel, del escrito firmado en que se confiera la representación o de la tarjeta de asistencia anteriormente referida, debidamente cumplimentada al efecto y firmada por el accionista. Para su validez, la representación conferida a través de cualquiera de los medios anteriormente citados habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 24 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria. Para cualquier información adicional que precisen, los accionistas podrán ponerse en contacto con la oficina de la Junta general de Cortefiel, S. A., llamando al teléfono número 913 873 400, de 9:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.

Nota: Conforme a lo previsto en el artículo 5.2 del Reglamento de la Junta general de accionistas de Cortefiel, S. A., se advierte a los Sres. accionistas que la Junta general ordinaria objeto de la presente convocatoria se celebrará previsiblemente en primera convocatoria el día 27 de febrero de 2006.

Madrid, 24 de enero de 2006.-D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo, Presidente del Consejo de Administración de Cortefiel, S. A.-3.099.